OGŁOSZENIE ZARZĄDU CARBON STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 04.10.2024 r. WRAZ Z PROPONOWANYMI ZMIANAMI STATUTU SPÓŁKI

Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Brzozowej 30/7, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000731999, NIP: 6272742836, REGON: 362444676, kapitał zakładowy: 194.855,00 zł (dalej: Spółka).

I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd spółki pod firmą Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie, na podstawie art. 399 § 1 w zw.z art. 402 1 w zw. z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Studio S.A. na dzień 04.10.202 4 r. na godzinę 11:00 , w Kancelarii Notarialnej Iwona Samorzewska, ul. Jana Siemińskiego 14/3, 44-100 Gliwice, zwane dalej „Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem ”, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Ani Sokołowskiej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej Spółką;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
9. Wolne wnioski;
10. Zamknięcie obrad.

 Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Carbon Studio S.A.
2. Informacje o ogólnej liczbie akcji w Carbon Studio S.A.
3. Formularz do glosowania przez pełnomocnika
4. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocnikow Carbon Studio S.A.
5. Wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad Carbon Studio S.A.
6. Wzór zgłoszenia projektu uchwały do porządku Carbon Studio S.A.
7. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
8. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby prawnej
9. Projekty uchwal NWZA Carbon Studio S.A.