OGŁOSZENIE ZARZĄDU CARBON STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 8 listopad 2021 r.

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000731999 (“Spółka, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (“K.s.h.”) zwołuje na dzień 8 listopada 2021 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w w Gliwicach w Kancelarii Notarialnej Iwona Samorzewska przy ul. Jana Siemińskiego 14/3, 44100 Gliwice, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego na lata 20212024 dla kluczowego personelu Spółki;
6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8. Zamknięcie obrad.

Załączniki:
1. Ogłoszenie NWZ 08112021
2. Ogólna liczba głosów
3. Formularz dla pełnomocnika
4. Klauzula informacyjna
5. Wniosek o umieszczenie w porządku obrad
6. Wzór zgłoszenia projektu uchwały do porządku
7. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
8. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby prawnej
9. Projekty uchwał na NWZ