OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CARBON STUDIO S.A. NA DZIEŃ 31 lipiec 2020 r.

Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie​, przy ul. Brzozowej 30/7, 41-506 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice–Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000731999, NIP: 6272742836, REGON: 362444676, kapitał zakładowy: 140.250,00 zł (dalej: Spółka).

I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie, na podstawie art.399§1 w związku z art.395§ 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Studio S.A. na dzień 31.07.2020 r. nagodzinę 11:00, w Tychach w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Strażecka i Ewa Strażecka S.C. z siedzibą w Tychach przy ul. Bohaterów Warszawy 11, 43-100 Tychy, zwane dalej „Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz podjęciu chwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego obejmujących rok obrotowy 2019;
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019;
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej;
12. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji przez Spółkę projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz udziału i określenia wynagrodzenia Członków Zarządu w tych projektach;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na działalność konkurencyjną dla Członków Zarządu;
14. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
15. Zamknięcie obrad.

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Carbon Studio S.A.,
2. Informację o ogólnej liczbie głosów,
3. Formularz do głosowania przez pełnomocnika,
4. Klauzulę informacyjną dla akcjonariuszy lub ich pełnomocników,
5. Wzór wniosku o umieszczenie spraw w porządku obrad,
6. Wzór zgłoszenia projektu uchwały do porządku ZWZ,
7. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
8. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby prawnej,
9. Projekty uchwał na ZWZ Carbon Studio S.A.