OGŁOSZENIE ZARZĄDU CARBON STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 29.12.2023 r. WRAZ Z PROPONOWANYMI ZMIANAMI STATUTU SPÓŁKI

Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Brzozowej 30/7, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000731999, NIP: 6272742836, REGON: 362444676, kapitał zakładowy: 149.625,00 zł (dalej: Spółka).

I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Zarząd spółki pod firmą Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 §1 w zw. z art. 4021 w zw. z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Studio S.A. na dzień 29.12.2023 r. na godzinę 11:00, w Kancelarii Notarialnej Iwona Samorzewska, ul. Jana Siemińskiego 14/3, 44-100 Gliwice, zwane dalej „Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Carbon Studio S.A. ze spółką Iron VR S.A. oraz podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w statucie Carbon Studio S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej Spółką; 2
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – uchwalenia kapitału docelowego;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
9. Wolne wnioski;
10. Zamknięcie obrad.

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Carbon Studio S.A.
2. Informacje o ogólnej liczbie akcji w Carbon Studio S.A.
3. Formularz do głosowania przez pełnomocnika
4. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników
5. Wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad Carbon Studio S.A.
6. Wzór zgłoszenia projektu uchwały do porządku
7. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
8. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby prawnej
9. Projekty uchwał – NWZA Carbon Studio S.A.