OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CARBON STUDIO S.A. NA DZIEŃ 30 czerwca 2020 r.

Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie , przy ul. Brzozowej 30/7, 41-506 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000731999, NIP: 6272742836, REGON: 362444676, kapitał zakładowy: 140.250,00 zł (dalej: Spółka).

I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie, na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Studio S.A. na dzień 30.06.2020 r. na godzinę 11:00, w Tychach w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Strażecka i Ewa Strażecka S.C. z siedzibą w Tychach przy ul. Bohaterów Warszawy 11, 43-100 Tychy, zwane dalej „Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego obejmujących rok obrotowy 2019;
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019;
10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019;
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej;
12.Zamknięcie obrad.

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce
3. Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
4. Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy lub ich pełnomocników
5. Wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad ZWZ
6. Wzór zgłoszenia projektu uchwały do porządku ZWZ
7. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
8. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby prawnej
9. Projekty uchwał ZWZ