OGŁOSZENIE ZARZĄDU CARBON STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 30 czerwca 2021 r.

Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Brzozowej 30/7, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice– Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000731999, NIP: 6272742836, REGON: 362444676, kapitał zakładowy: 146.625,00 zł (dalej: Spółka).

I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd spółki pod firmą Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 §1 w zw. z art. 4021 w zw. z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Studio S.A. na dzień 30.06.2021 r. na godzinę 14:00, w Tychach w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Strażecka i Ewa Strażecka S.C. z siedzibą w Tychach przy ul. Bohaterów Warszawy 11, 43-100 Tychy, zwane dalej „Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Carbon Studio Spółka Akcyjna i sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki obejmujących rok obrotowy 2020;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020;
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020;
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020;
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020;
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organu zarządzającego w roku obrotowym 2020;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organu nadzorującego w roku obrotowym 2020;
13. Zamknięcie obrad.

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Carbon Studio S.A.,
2. Informację o ogólnej liczbie głosów,
3. Formularz do głosowania przez pełnomocnika,
4. Klauzulę informacyjną dla akcjonariuszy lub ich pełnomocników,
5. Wzór wniosku o umieszczenie spraw w porządku obrad,
6. Wzór zgłoszenia projektu uchwały do porządku ZWZ,
7. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
8.Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby prawnej,
9. Projekty uchwał na ZWZ Carbon Studio S.A.