OGŁOSZENIE ZARZĄDU CARBON STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 30 czerwca 2025 r.

Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Brzozowej 30/7, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000731999, NIP: 6272742836, REGON: 362444676, kapitał zakładowy: 194.855,00 zł (dalej: Spółka).

I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd spółki pod firmą Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 §1 w zw. z art. 4021 w zw. z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Studio S.A. na dzień 30 czerwca 2025 r. na godzinę 12:00, w Kancelarii Notarialnej Iwony Samorzewskiej w Gliwicach, przy ul. Siemińskiego 14/3, 44-100 Gliwice zwane dalej „Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024;
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024;
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki przejętej Iron VR S.A za 2024 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Iron VR S.A. za rok 2024;
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024;
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia nierozliczonej straty spółki przejętej Iron VR S.A. z lat ubiegłych;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Szaflik z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Caban z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2024;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karolinie Koszucie-Caban z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2024;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Zielińskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024;
15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szurek z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kabzie z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024;
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ani Sokołowskiej z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024;
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Remigiuszowi Kopoczek z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024;
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Michalikowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024;
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Bochenek z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024;
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Prandziochowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2024;
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Szaflikowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2024;
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kabzie z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2024;
24.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2024;
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Woźniakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2024;
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szurek z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2024;
27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Caban z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Iron VR S.A. w roku obrotowym 2024;
28. Wolne wnioski;
29. Zamknięcie obrad.

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ za 2024 r.
2. Informacje o ogólnej liczbie akcji w Carbon Studio
3. Formularz do głosowania przez pełnomocnika
4. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników
5. Wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad
6. Wzór zgłoszenia projektu uchwały do porządku
7. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
8. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby prawnej
9. Projekty uchwał – ZWZ Carbon Studio S.A. za 2024 rok