OGŁOSZENIE ZARZĄDU CARBON STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 29 czerwca 2026 r.
Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Tadeusza Kościuszki 63, 41-503 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000731999, NIP: 6272742836, REGON: 362444676, kapitał zakładowy: 211 355,00 zł (dalej: Spółka).
I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad
Zarząd spółki pod firmą Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie, na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 395 §1 w zw. z art. 4021 w zw. z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „ksh”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Studio S.A. na dzień 29 czerwca 2026 r. na godzinę 13:00, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Iwony Samorzewskiej w Gliwicach, przy ul. o. Jana Siemińskiego 14/3, 44-100 Gliwice (dalej: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025;
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Szaflik z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Cabanowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karolinie Koszucie-Caban z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025;
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Aleksandra Cabana na Prezesa Zarządu;
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Błażeja Szaflika na Członka Zarządu;
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Karoliny Koszuty – Caban na Członka Zarządu;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Zielińskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szurek z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025;
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kabzie z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025;
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ani Sokołowskiej z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025;
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Remigiuszowi Kopoczek z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025;
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki;
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do zawierania umów zlecenia, umów o dzieło oraz umów o pracę z członkami Zarządu;
24. Wolne wnioski;
25. Zamknięcie obrad.
Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ za 2025 r.
2. Informacje o ogólnej liczbie akcji w Carbon Studio
3. Formularz do głosowania przez pełnomocnika
4. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników
5. Wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad
6. Wzór zgłoszenia projektu uchwały do porządku
7. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
8. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby prawnej
9. Projekty uchwał – ZWZ Carbon Studio S.A. za 2025 rok